Interpretación y Análisis de la Norma ISO 37001:2016 – Sistema de Gestión Antisoborno

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Interpretación y Análisis de la Norma ISO 37001:2016 – Sistema de Gestión Antisoborno

Demostrar la integridad de una organización a través de un Sistema de gestión eficiente minimiza la posibilidad de sanciones financieras y riesgos de responsabilidad civil y penal para las personas involucradas y para la organización.

La norma internacional ISO 37001 “Sistemas de Gestión Anti-soborno” establece los requisitos y directrices para implantar un Sistema de Gestión Anti-soborno en las organizaciones, ayudándoles a prevenir, detectar y gestionar adecuadamente posibles conductas delictivas, pudiendo aplicarse a todos los tamaños y tipos de organizaciones, ya sean empresas privadas, organismos del sector público o del sector no gubernamental.

Objetivos

  • Conocer los conceptos y principios claves de un sistema de gestión Antisoborno.
  • Conocer los requisitos clave para establecer la gestión Antisoborno.
  • Interpretar y analizar los requisitos normativos de la norma ISO 37001:2016.
Contenido
Módulo I: Introducción
  • Estructura del Sistema Antisoborno.
  • Conceptos claves para el entendimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.
  • Objeto, alcance y aplicación de la normativa.
  • Ciclo de mejora continua y pensamiento basado en riesgo.
Módulo II: Contexto
  • Comprensión de la organización y su contexto.
  • Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas.
  • Determinación del alcance del Gestión Sistema Antisoborno.
  • Evaluación del riesgo de soborno.
Módulo III: Liderazgo
  • Liderazgo y compromiso.
  • Política Antisoborno.
  • Roles, responsabilidades y autoridades.
Módulo IV: Planificación
  • Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
  • Objetivos Antisoborno y planificación para lograrlos.
Módulo V: Soporte
  • Recursos.
  • Competencia.
  • Toma de conciencia y formación.
  • Comunicación.
  • Información documentada.
Módulo VI: Operación
  • Debida diligencia.
  • Controles financieros.
  • Controles no financieros.
  • Controles Antisoborno.
  • Compromiso Antisoborno.
  • Regalos, atenciones, donaciones y beneficios.
  • Gestión de la insuficiencia de controles.
  • Planteamiento de inquietudes.
  • Investigación y tratamiento del soborno.
Módulo VII: Evaluación de Desempeño
  • Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
  • Auditoría Interna.
  • Revisión por la alta dirección.
Módulo VIII: Mejora
  • No conformidades y acciones correctivas.
  • Mejora continua.
  • El manejo de la norma ISO 37001 “Sistemas de gestión anti-soborno”.
  • La relación de la norma con otros sistemas de gestión compliance.
  • Los requisitos de la norma y su interpretación.
  • Diseñar y gestionar la documentación del sistema de gestión anti-soborno.

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